加大“区块链”乱象监管 科技手段不能缺位

  • 日期:12-24
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原标题:增加“区块链”混沌监管技术手段不能缺席

来源:国家商报

刘永生

每一个经济体评论员随着国家层面的关注,区块链成为关注焦点

作为一项集分布式存储、加密机制和一致性算法于一体的创新技术,区块链在政务、金融、司法公证、医疗、物联网等诸多领域具有重要的应用潜力。 然而,不可否认的是,随着区块链人气的上升,对虚拟货币投机的沉淀又重新浮出水面,一些不法分子也盯上了这块热蛋糕,纷纷形成了区块链的概念。 典型的传销被称为“社交聚会就是采矿”。 非法经营的虚拟货币交易所也声称是区块链的“正当需要”。 原来投机金银外汇的骗局在换了设备后变成了“数字现金”和“区块链”。

面对这一现象,从11月11日开始,我国五个监管机构在两周内采取了果断行动。上海、深圳、北京、Xi和内蒙古相继出台政策,加大对虚拟货币的打击力度。

对于传销、欺诈和用无数名词和新把戏赌博,政府应该取得好成绩。除传统监管方式外,相关部门还应做好重点监管和联合监管,依靠科技手段。

第一是重点监管 2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》 公告指出,ico是一项非法金融活动,严重扰乱了金融秩序,并停止了该国所有象征性的融资项目。 与此同时,所有国内数字现金交易所被责令限期关闭,并停止注册新用户。 宣布后,包括货币(currency)、火币(Fire Currency)和OKcoin在内的许多国内虚拟货币交易所纷纷出海。 尽管他们最初的网站已经关闭,但他们中的许多人并没有放弃在中国的宣传和业务。相反,他们不断地改变域名,仍然为各种非法虚拟货币交易提供交易中介和牵线搭桥,或者直接提供合同、杠杆和其他产品,支持国内投资者在黄金交易中赚取高额利润。

与一般小型虚拟货币交易所相比,总部平台的市场份额高,交易量大,其违法行为造成的危害更大。 例如,在plustoken涉及200亿元人民币和前一段时间曝光的300多万人的案件中,大量受害者报告称,他们通过大型平台上的场外渠道购买数字现金,然后转移到Plustoken钱包,这也是Plustoken进入资金的主要渠道。 最近的bitmaster欺诈也是如此。

要加强对中国虚拟货币交易所的监管,我们应该重点加强对声称在海外注册但实际上在中国有很多业务的大型虚拟货币交易所的监管。

二是科技监督 面对一种以区块链名义出现的新型骗局,涉及的主题复杂,时间不确定,主要依赖网络空。因此,相关部门应加强联合监管,重视监管技术的应用。 经验表明,大量虚拟货币案例往往通过微信、微博等社交媒体进行宣传,涉及大量人员。 最新信息显示,目前,深圳市地方金融监督局已经通过了一个名为昆凌的技术工具,查出了39家涉嫌开展虚拟货币活动的非法企业。 通过科技手段,监管机构获得了极大的权力。无论虚拟货币传销和欺诈犯罪有多狡猾,他们的所有活动都在他们的眼皮底下,这可以大大打击他们的傲慢。 这些经验值得学习。

作为一项全面创新的技术,如果想挖掘区块链背后的巨大潜力,实现真正的工业和满足社会需求,监管和法律是不可或缺的。 面对当前虚拟货币的混乱局面,相关部门应实施重点监管,重视科技监管。只有这样,法治网络才能更好地融入区块链管理,促进区块链的安全有序发展。