中联重科股份有限公司 关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的公告

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原标题:中联重科有限公司关于增加2019年日常关联交易预计额度的公告

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证券代码:证券缩写:中联重科公告编号。2019-070

证券代码:证券缩写:18中联重科01

证券代码:证券缩写:19中联重科01

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、日常关联交易基本概述

(一)关联交易概述

中联重科有限公司(以下简称“本公司”)计划根据长沙中联重科环境工业有限公司(以下简称“环境工业公司”)对当前日常关联交易实际发生情况的判断,增加2019年与环境工业公司的日常关联交易预计金额。具体如下:

2019年10月30日,公司召开了2019年第六届董事会第五次临时会议。会议以7票赞成、0票反对和0票弃权获得通过。独立董事对本次关联交易发表了相关的事先批准意见和独立意见

该关联交易不构成《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》规定的重大资产重组。 关联交易无需提交公司股东大会审议。

(2)预计关联交易增加

单位:人民币1万元

2。关联方介绍和关联关系

1。基本信息

(1)企业名称:长沙中联重科环保实业有限公司

(2)企业性质:有限责任公司

(3)注册地:长沙高新区林宇路288号

(4)总部:长沙高新区林宇路288号

(5)注册资本:23.52亿元

(6)注册号/统一社会信用代码证书号:G

2,关联方财务状况及履约能力

截至2018年12月31日,总资产为 净资产4017706元,2018年1-12月主营业务收入7823684元,净利润1062210700元

截至2019年6月30日,总资产100748.1589亿元,净资产46.9441815亿元。2019年1月至6月,主营业务收入36638.42亿元,净利润6828.53亿元

根据以上财务数据,环保产业公司经营稳定,盈利能力强,履约能力强。 环境工业公司不是一个不诚实的人

3。与上市公司的关系

由于本公司投资董事沈科先生担任迎丰环保科技集团有限公司董事,环保产业公司与其母公司、本公司与环保产业公司之间形成关联关系,本公司与环保产业公司之间的交易根据《上市公司重大资产重组管理办法》条第10.1.3 (3)款和第10.1.6款的规定形成关联交易(以下简称“上市规则”)

3。关联交易

4的主要内容。关联交易的目的及其对上市公司的影响

1。关联方交易的目的

关联方环境产业公司在销售交易完成前是公司的全资子公司。它已经与公司进行了交易,如在正常业务运营过程中购买备件和提供金融服务。销售交易完成后,为了保证环保产业公司业务的正常发展,环保产业公司将继续与公司进行上述交易。

2。关联交易没有损害上市公司的利益。

公司与环保产业公司之间的交易定价公平,支付(收款)条件合理,与市场上类似交易的定价和支付(收款)条件基本相同。不存在损害上市公司利益的情况

3。关联交易不会影响上市公司的独立性。

与环保产业公司的关联交易主要是为了确保环保产业公司业务的平稳过渡,不影响公司的独立性

五、独立董事的意见

1。本公司独立董事于2019年10月30日发行《深圳证券交易所股票上市规则》,同意于2019年提交本公司第六届董事会第五次临时会议审议

2.本公司独立董事于2019年10月30日发布《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的事前认可意见》,内容如下:

《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》已于2019年经本公司第六届董事会第五次临时会议审议通过。根据相关规定,不需要提交公司股东大会批准,决策程序符合相关规定 公司日常关联交易的预测项目是公司正常生产经营所必需的,交易价格公平,符合公司和全体股东的利益,不损害公司和中小股东的合法权益。 同意《关于增加2019年度日常关联交易预计额度的独立意见》

6。参考文件

1。中联重科2019年第六届董事会第五次临时会议决议;

2。中联重科公司第六届监事会2019年第四次临时会议决议;

3。独立董事的事先批准和独立董事的意见

特此宣布

中联重科有限公司

董事会

2010年10月31日